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比特币被用来洗钱?看看香港政府的报告

香港政府在近期公布了其2018年洗钱和恐怖主义融资(ML/TF)风险评估报告。该报告探讨了在金融行动特别工作组(FATF)的建议下,该城市面临的威胁和危险。金融行动特别工作组(FATF)是一个政府间机构,主要负责制定打击洗钱和恐怖主义融资的国际标准。

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在描述到比特币的问题时,该报告显示,香港警方的监控无明显迹象表明有组织的犯罪或洗钱/恐怖主义融资涉及数字加密货币交易。尽管此前在香港电影里面出现过用比特币洗钱的情节。。。此外,调查机构和情报机构也不认为数字加密货币被用于或可能被用于其他常见的上游犯罪或恐怖主义融资。被定义为“威胁等级很低”。但是,政府确实发现数字加密货币已经被用于庞氏骗局作为托辞或作为网络犯罪以及支付手段,大多数是被勒索软件敲诈者用于支付。

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这个份报告还解释了为什么不试图限制公民金融自由的政府应该把使用比特币视为一种威胁。“香港是个济高度自由的经济体,外汇市场活跃,没有资本管制”。因此,“与那些严重通货膨胀或有严格外汇管制的经济体相比,数字加密货币并没有那么有吸引力。”

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从报告可以明显看出香港政府对欺诈行为的态度,提供公众在参与数字货币投资时保持警惕就足够了。与该地区其他政府不同,香港政府认为不需要制定法规限制正当使用的比特币。香港政府认为,当前关于欺诈和其他犯罪的法律法规足以囊括各犯罪活动,无论其是否涉及数字加密货币。

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