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揭秘Bitfinex背后的影子银行

揭秘Bitfinex背后的影子银行

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丢失了1.9亿美元用户资金的加拿大交易所QuadrigaCX和让8.5亿美元行踪成谜的Bitfinex有什么共同点?他们都需要依靠一家神秘的巴拿马“银行”Crypto Capital来处理支付流程。

有关 Crypto Capital 的暗黑历史,以及它与加密货币圈各个角色间千丝万缕的联系,都在下文。

Crypto Capital 与涉及金融犯罪,洗钱,以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作,当然,这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。

Crypto Capital 正在慢慢崛起,大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的银行业务。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表,其中包括了币安、Kraken 以及 BitMEX,另外一个端口则是以 QuadrigaCX(现已停业)为代表的一系列涉嫌金融欺诈和洗钱的小公司。根据纽约州司法部长的透露,Crypto Capital 还为加密货币交易所 Bitfinex 提供金融服务,截止到 2018 年年底,它为该交易所的客户及客户基金管理着超过 10 亿美金的巨额财富。

在本周二,两个据报道是与 Crypto Capital 有关的人员,被起诉与洗钱交易有关。联邦政府工作人员对外表示:此二人为一些加密货币公司提供银行服务,这其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司,这家公司已经被确认是 Crypto Capital 所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是 Crypto Capital,但使用者则是 Bitfinex 交易所。这种特殊的银行服务按照检方的形容便是:运作了一家影子银行,代表海量的加密货币交易所,提供监管之外的金融交易服务,涉及到的金额高达数亿美金。

那么,Crypto Capital 是从何而来?幕后操盘者究竟是谁。

第一条线索出现在 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己(以及他的家人)在四家中小型银行中占有董事会席位,然后他提出自己的设想:比特币用户们,矿工们,交易员们,程序员们,大家是时候行动起来了!应该从无到有的建立一个真正的,具有权威性的银行了!这家银行就是专门为加密货币而设。

这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案:巴拿马,这个地方是离岸公司的避税天堂。

这个帖子发出的一个月后,Crypto Capital(当时名字是 Crypto Financial)成立,注册地就是巴拿马。8 月,它开启了 IPO 进程,通过同样位于巴拿马的金融服务公司 Havelock Investments,募资 30,000 个比特币(约 30 万美元)。

Havelock Investments 同样也为比特币初创公司「Neo and Bee」运作 IPO,而在 2014 年,塞浦路斯警方对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人 Danny Brewster 逃走了,据说当时卷走了 140 个比特币,并且之后也未再被起诉。

Havelock Investments 在 2015 年的 10 月份还宣布:另外一家同样是 Voorhees 创办的初创公司:加密货币交易所 Coinapult 已经与 Crypto Capital 进行了合并,此举也意味着 Havelock Investments 的触角一直在生长,一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。

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在逐渐升温的加密货币世界中,Cryoto Capital 满足了某个特殊的诉求:当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候,它为加密货币公司提供银行服务。很快,它声名鹊起,尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址,完全匿名,但是在加密货币世界中已经远近闻名。

事实上,Crypto Capital 的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司,获得一个银行账户,直到这个账户被封,然后再去搞另外一个账户。Bitfinex 的首席策略官 Phil Potter 将这个做法形容为比特币圈子里面人人都知道的猫鼠游戏。

一个一直奏效的策略,直到它失效的那一天到来。

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