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对韩国最大加密交易平台的调查仍在继续

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自从韩国检方开始调查该国最大的加密货币交易平台Upbit以来,发生了更多的事件。尽管当地媒体仍在讨论指控,并对Upbit的业务实践提出质疑,但一些人认为Upbit已经不受什么阻碍了。调查仍在继续。

相关指控

当地媒体周五报道称,韩国最大的加密货币交易平台Upbit正因涉嫌欺诈而接受调查。自那以后更多的信息浮出水面,让人怀疑这些指控是否可以被视为欺诈。在撰写本文时,还没有对Upbit提出任何指控。然而作为调查的一部分,检方已经没收了该交易所的电脑和记录。

周一,韩国新闻报道称:

“检方因由无硬币交易引发的欺诈指控、在上市过程中涉嫌内幕交易、以及涉嫌通过美国交易网站洗钱和泄露资金对Upbit进行搜查并提出指控。”

流动性问题

第一个指控是最受关注的,涉及到Upbit上列出的一些硬币的流动性。

该交易所目前列出了137种加密货币,但并不是所有的货币都有钱包。韩国检方指控该交易所进行了一笔交易,在这种交易中,Upbit促进了加密货币的交易,而实际上却并没有持有这些比特币。Joongang Ilbo阐述说:

“目前在Upbit上交易的超过130种加密货币中,约有40种不支持电子钱包。”

News1还指出,调查人员有一个观点,即如果用户要求一次性转账或取款,那么Upbit将无法立即返还资金,这将导致原始交易出现欺诈行为。

然而一些人认为,大多数国内交易网站都采用了这种方法,除了那些处理少量加密货币如Bithumb公司,并补充说,如果这种方法被发现是一种明显的欺诈行为,那么该行业将不会受到太大影响。

Upbit称这是误解

据Joongang Ilbo报道,Upbit表示此次调查是出于误解。

新闻媒体详细报道称,该交易所一再否认上述指控,并强调称,一旦它在没有钱包的情况下为这些硬币交易,它将获得所需的加密货币。此外Upbit还坚称,自去年10月成立以来,它从未购买或出售过自己从未拥有的加密货币。

此外,鉴于Upbit与美国交易所Bitrex的独家合作关系,加密专家认为,对将该系统与海外交易所联系起来的Upbit交易系统缺乏了解而导致了对交易的怀疑,并补充说:

“在KRW交易的加密货币是由Upbit直接管理的,当客户购买其他虚拟货币时,交易是通过Bittrex在Upbit的责任下进行的。”

另一家加密交易所的代表解释说,除了韩元市场外Upbit交易是通过Bittrex进行的。这是一个合法的交易,而检察官似乎误解了他们为什么要出售他们没有的加密货币。

以前的内部审计

另一个影响因素是周二Money杂志发表的一篇文章,文中提到了今年早些时候发生的一项内部审计。总裁新闻机构援引李明博的话说,“3月初,当Upbit被怀疑只在不持有硬币的情况下进行交易时,我已经被告知硬币的数量与钱包里的硬币数量完全相同。”

引用上面这篇文章,韩国的Twitter用户写道,“Upbit声称他们有内部账户审计,审计显示百分之百的硬币是真实的,这些账簿与他们自己的钱包同步。”

一些人随后接受了Upbit的说法,因为在当前的调查中该交易所显然是错误的,而另一些人则更加客观。Twitter用户纳什写道,“还没有结束,这只是Upbit的声明。”与此同时,韩国媒体仍对Upbit的运营提出质疑,并在撰写本文时寻求更多答案。

内幕交易和洗钱问题

据报道韩国媒体称,检方还在围绕Upbit的内幕交易和洗钱活动进行调查。他指出,一些投资者对该交易所存在内幕交易表示强烈怀疑。有人怀疑,如果一个人从一个Upbit员工那里收到关于即将在Upbit上市的信息,那么他就会从一个海外交易网站购买加密货币,然后在Upbit上出售。

此外调查人员还称,由于与Bittrex的联系,非法商业基金更容易从国内交易所转移到美国。

至于任何欺诈指控,新闻媒体援引一名律师的话称:

“很难将其视为欺诈行为,因为没有受害者。如果资本市场法适用于交易网站Upbit,那么这是一种犯罪行为。缺乏明确的基线法则是一个更大的问题。”

Joongang Ilbo进一步断言,根据该国金融监管机构的立场,加密货币不受资本市场法的约束,因为它不是一种货币产品。新闻媒体解释说,在检察官可以将资本市场法应用于本案的不太可能的情况下,通过交易取得的佣金将被视为犯罪所得。

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