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专家:不要相信炒作,揭露5大诈骗未遂的ICO

比特币价格行情

世界上大部分的金融市场现在都受到严格的监管,因此,欺诈行为正变得越来越罕见。有胆识的诈骗者正在转向金融科技创新,目前这种创新主要是不受监管的加密货币。

本质上,一个加密欺诈者的目的是要说服“不知情的投资者”通过转移法定货币或加密货币来购买假币。在本专栏中,我们只关注所谓的“ICO退出骗局”,而不是盗窃、黑客攻击或庞氏骗局。

我们把一个项目定义为骗局,只有当它被证明是在前ICO或ICO中收集到的钱被偷了团队就消失了。这意味着欺诈是预先计划好的,投资者的资金也是被故意盗窃的。

PlexCoin(1500万美元)

美国证券交易委员会(SEC)于2017年12月暂停了PlexCoin公司的股票交易,以回应官员有关创始人Dominic Lacroix欺骗美国和加拿大投资者的投诉。起诉书声称Lacroix标榜说会得到1354%的高回报率,(美国证交会确定无法交付),该广告推动一批假专家给他的项目带来合法性,并试图掩盖过去的金融犯罪罪行,其中还包括一个诈骗投资者微型贷款的风险。

美国证券交易委员会已经冻结了该公司在2017年8月推出的1500万美元资金。Lacroix被判入狱,而这家公司的母公司被罚款10万美元。大约81万美元的资金仍然由支付处理公司Stripe持有,而其余的资金则位于Lacroix的各种加密货币钱包中。目前还不清楚Lacroix将会对哪些指控进行起诉,以及他的钱包里的钱会发生什么。然而,PlexCoin是史上最大的一种尝试,幸运的是它被扼杀在萌芽之中。

Benebit(2.7-400万美元)

Benebit声称使用了一个区块链代币系统来统一客户忠诚度计划,就像航空积分里程一样。这个ICO拥有所有合法性的标志,其中包括一个由超过9000名成员组成的慢化Telegram频道,一项超过50万美元的营销预算,以及促销代币预售。有了这样一个新颖的概念、一篇听起来很严肃的白皮书以及一些投入的营销资金,Benebit团队能够进行大量的炒作,而投资者也开始买进。

然而,当有人注意到这个团队的照片似乎是从英国一所男生学校被偷走的时候,事情就开始急转直下。创始人提供的护照细节都是伪造的。在这一事件曝光之后,这个骗局的幕后团队开始拉下所有与Benebit有关的东西,包括网站、白皮书和社交媒体账户。估计数字不一,但据信诈骗者所说至少有270万美元更有甚者高达400万美元。

Opair和Ebitz(290万美元)

有动机的小投资者把钱投到Opair和Wasserman试图追踪一个被称为Wasserman的神秘开发人员,他这是两家公司的幕后策划者,他们的资金总额为388比特币。

Opair使用自己的标记XPO,并推广了一种分散借记卡系统。用户发现一些团队的LinkedIn个人资料是假的,Opair很快就消失了,但在2016年夏天在其ICO中却发现了不到190个比特币。

由欺骗投资者进行投资的业余调查显示,Ebitz的邮件服务器重新路由到Opair的领域,该公司自称为ZCash的复制体并进行了一些微小的改变。该团队自称是道德黑客,他们希望通过他们的ICO从2016年11月28日起能筹集500比特币。在两天的时间里BitcoinTalk的用户便发现了它与Opair的关联。

之后不久该网站就被撤下了,但在消失之前ICO确实收集了大约200个比特币。尽管许多用户猜测,比特币的主要来源是开发商提供的虚假数量,或者是制造许多人已经在这个项目上投资的假象,目的是为了增加投资者的信任并吸引其他投资者购买他们的代币。

REcoin和DRC (300000美元)

从表面上看,REcoin(房地产硬币)和DRC(钻石储备俱乐部)试图做一些大胆的事情——创造一种被现实世界资产——房地产和钻石——所支持的密码货币。他们的创始人Maksim Zaslavskiy声称,这两家初创公司都是员工和律师们,而且他们已经与零售商和投资者建立了关系——不过这些都是不真实的。

美国证交会指控,无论是REcoin还是DRC都没有任何实际行动,两家创业公司都没有如实表述他们的投资总额,而且这两个项目都没有任何代币或与区块链相关的东西。美国证券交易委员会决定,REcoin和DRC的股票实际上都是证券,这导致了Zaslavskiy在2017年9月29日的被捕。根据美国证券交易委员会的说法,Zaslavskiy在被抓住之前确实赚了大约30万美元,尽管他最初表示从ICO筹集的资金总额超过了200万美元。

PonziCoin(250000美元)

没错,PonziCoin是一种真正的加密货币,一些非常容易上当受骗的人在投资了它之后,就将他们的钱从中分离出来。更让人吃惊的是,最近的庞氏骗局是世界上第一个合法的庞氏骗局,但它实际上是第二个庞氏骗局。第一个是在2014年推出的,它在加密货币中获得了约7000美元的收入,据一些人估计,这一数字在今天可能已经超过了200万美元。

另一个项目出现在2017年,使用的是同样的网址。

最初的目的是作为一个恶作剧,它在其网站上公开承认这是一个骗局。然而,这并没有阻止一些投资者向该产品投入大量资金。总而言之,一个公开承认自己是一个骗局的项目筹得超过25万美元,令人吃惊的是,这位创始人携款逃走了(因为受他们的开放性和诚实性的迷惑所有人都进行了投资)。

要考虑六个问题

在当前难以置信的利润、铺天盖地的宣传和ICO时间限制的环境下,ICO退出骗局的发展壮大,让投资者觉得他们需要迅速投资,否则就有可能失去一笔好交易。无论你是刚开始还是一个经验丰富的投资者,每一个决定都需要彻底的分析——没有什么可以替代尽职调查。如果你正在考虑投资一个ICO,我们强烈建议你采取以下步骤:

  1. 彻底地读一下那张科的白皮书。这个概念对你有意义吗?

  2. 解决问题的方法是什么?这有商业意义吗?

  3. 研究团队和他们的经验。与代表联系,并提出一些困难的问题。挖掘他们的历史、LinkedIn档案以及以前的工作。有帮助的提示:骗子有时会使用伪造的图片。谷歌的反向图像搜索将创造奇迹。

  4. 查看论坛以了解加密货币社区对该项目的看法。许多人都是ICO诈骗的受害者,所以他们会对危险信号有更敏锐的眼光。

  5. 确保ICO计划使用一个可信的第三方托管公司为他们的ICO管理资金。第三方保管会给你提供额外的保护,确保你至少能收到来自ICO的承诺代币,然后再与你辛苦赚来的钱分开。

  6. 看一下评级公司对ICO的评价。如果这个新项目没有被评估,那么它很有可能是一个骗局。同时也要检查和比较风险评分。

我们相信加密货币的发展是大势所趋,当前的不确定时期是暂时的,在投资你辛苦赚来的加密货币之前,谨慎一些还是比较明智的。

英文来源:https://cointelegraph.com/news/dont-believe-the-hype-the-five-largest-ico-exit-scams-expert-take

编译:Alina

稿源(译):比特币之家

备注:比特币之家稿源文章,未经授权谢绝转载。本文为作者个人观点,不代表本站立场!

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