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比特币投资网站是山寨的!正常的投资亏损?你被骗了

“你了解过比特币、区块链吗”“新人注册享100元体验券,无风险高收益”“指导老师专业带单,稳赚不赔”“我试过,确实能赚钱,不信看截图”……

“高大上”的行业术语、令人心动的赚钱方式、让人艳羡的成功经验,当这些组合在一起时,你以为是天上掉的馅饼正好砸你头上吗?不,这是陷阱!8月16日,记者从宁波中院了解到了这样一起利用“山寨比特币”投资实施诈骗的案件。

假冒“比特币”投资网站骗取钱财

2018年4月,陈某、刘某、毛某三人合伙建了个“Btc Club”网站,即“比特币”投资网站。但是,这个“比特币”网站,其实是“山寨”的。刘某负责在微信公众号等自媒体上发布“比特币”投资广告,通过“高收益低风险”等噱头招徕用户到平台内进行短期投资,在用户注册“Btc Club”平台后,将其拉入事先创建的投资交流微信群。

为进一步取得被害人的信任,毛某注册了16个微信小号,在群内扮演不同的客户,向新进群的被害人介绍“比特币”的信息,或者分享自己通过投资“比特币”盈利的虚假截图,让原本还处于观望状态的被害人放松警惕,相信在该平台投资可以赚钱。

陈某则在群内扮演“导师”的角色,主要是指导新进群的被害人充值购买“比特币”进行投资,然后通过后台操控“比特币”的价格,让被害人一开始小额获利。他还重点向群内对“比特币”投资一知半解的用户答疑解惑,慢慢获得被害人的信任。

一旦被害人加大投资,最后往往会亏得血本无归,而被害人充值的钱,早已被转移到陈某的支付宝账户中。由于方式比较隐蔽,大部分被害人往往会以为是正常的投资亏损,却没想到自己早已踏入了别人预设好的陷阱中。

5个月骗了70多人,涉及多个省份

2018年9月,其中一名被害人李某在“Btc Club”平台上多次充值交易,但其间尝试提现未能成功,最终投入资金全部亏损。渐渐地,李某起了疑心,觉得这是个骗局,所以向宁海县公安局报案。

经查,2018年4月至9月底,仅仅5个月,陈某、刘某、毛某就以上述方式诈骗被害人70余人次,骗得款项15万余元,且涉及多个省份,涉案范围广。

2019年7月,宁海法院对陈某、刘某、毛某诈骗案进行开庭审理。

法院经审理认为,被告人陈某、刘某、毛某以非法占有为目的,结伙利用电信网络,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额巨大,其行为均已构成诈骗罪。三被告人均系初犯,能如实供述犯罪事实,退赔损失并取得个别被害人谅解,自愿认罪认罚,可从轻处罚。

宁海法院作出一审判决:以诈骗罪,判处被告人陈某、刘某有期徒刑3年6个月,并处罚金2万元,判处被告人毛某有期徒刑3年3个月,并处罚金1.5万元。

目前,该判决已生效。

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