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数字货币投资分析

比特币、区块链?警惕财富神话的传销陷阱

2011年Roger购买了第一个比特币,中国建立第一个比特币交易所以来,关于这种新型电子货币的交易就以一种不可阻挡的态势席卷全球。然而,在区块链货币技术日益成熟,发行方发行货币成本极低,而民众对其认识还停留在“虽然听不懂是什么但好像很赚钱”的情形下,币圈之内,鱼龙混杂,犯罪频发。

关于比特币,我们经常听到的,无非就是一夜暴富的财富神话。而这也成了一些犯罪分子的灵感,利用民众对于比特币的不了解和对财富神话的向往,制造一些似是而非的假象,最终用传统的传销、诈骗的犯罪方法谋利。

根据无讼网的案例查询系统,目前已结案的比特币相关案件中,最多的就是“传销”犯罪和诈骗犯罪,占相关案件总数的50%以上,因此,高同武律师在这里为大家整理了两种区块链货币传销的典型方式,以期引起各位的警惕,擦亮双眼,以免落入传销陷阱。

比特币、区块链?警惕财富神话的传销陷阱
  虚构财富神话,自建电子货币,利用人头套利

根据案例的分析,第一种典型的以区块链货币为主题进行传销活动的犯罪分子,其套路一般如下:首先,通过相关软件自己发明一种毫无价值可言的数字货币,之后,通过各种虚假的数据分析、汇报会、买互联网话题,甚至是伪造交易记录在不了解币圈的消费者面前营造一种自己的币极具投资价值的假象。再之后就是传销的基本套路:设置门槛费,想要投资这个币种,首先要交一笔钱,然后再承诺如果让其他人也投资就根据所谓“矿机”、“账户数量”、“交易频率”的数量来返利——这就是传销一般采用的人头费圈套,无非就是旧瓶装新酒罢了。

总的来说,这种以购买数字货币等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物的传销方式,是典型的“币圈传销”,较为典型地符合了组织、领导传销活动罪的各个构成要件,而领导者也对自己所行之实心知肚明,往往会在骗取较多钱财后直接收网跑路,给刑侦工作带来较大困难,2018年结案的李凯案就属于这种套路。

利用已有数字货币,虚设交易平台,聚拢资金套利

另一种典型的利用数字货币完成的传销,则采用更加隐蔽的手段,不再自己搭建区块链货币,而是搭建交易平台,在交易平台内部设置门槛,同时又要求客户推荐他人以获取“积分返点”,以获得现金返利。在这种套路内,传销的体现不明显,但是这种方式的获利核心仍然符合组织、领导传销活动罪的要件——非法牟利的目的、诱骗性地加入组织、拉人头发展会员牟利。

在去年的夏金波、周世官案就属于这种案例,其利用其自建的会员制数字货币交易平台,虚构一个并不能实际盈利的“机器人”自动买卖程序吸引会员,并要求会员介绍其他会员并予以积分奖励和现金奖励,而真正的获利方式不过是依靠会员费和单纯的资金盘运作,和前一种套路不同的是,不再直接虚构数字货币,而是利用交易平台的内部机制完成传销,在获利方面,也不仅是简单粗暴地收取人头费,而更依赖于对于聚拢资金的运作——当然,最后也更容易卷款潜逃。

总结以上的两种典型案例,利用数字货币进行传销活动,和正常的数字货币买卖,最大的不同,就在于其组织者的获利方式不同,吸引顾客的手段也不同。在正常的币圈交易中,组织者以收取交易“税”获利,而传销则以收取会费为要;在正常交易中,交易所以良好的服务和信用吸引顾客,而传销则以高密度的面谈、网络约谈,以及要求会员发展下线的方式引诱他人继续参加,收取财物。

高同武律师也在此提醒您,在参与数字货币交易时务必选择官方机构,遇到“会费”、“返利”等字眼,务必提高警惕。

作为一名法律人,无论你走得多高、走得多远,也无论你最终走向哪里,在内心深处都应该坚守一些底线,比如道义的底线、法律的底线、良知的底线,不轻易为外界的诱惑和压力所动摇。

——沈德咏

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