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数字货币投资分析

如何交易1万个比特币?

实际上,交易会助长加密市场的上涨。

大规模交易可能会触发算法交易狂潮。算法交易是一种使用自动化软件来识别趋势和廉价交易的方法。当这些机制意识到这一巨大订单后,便开始进行自动交易,使价格和交易量连续几天上涨。

如何交易1w个BTC?
  最大的加密交易有多大?

每年重复进行大型加密交易(超过50,000 BTC),在加密行业中也被称为“鲸鱼运动”。

除了通过大型加密黑客攻击转移的硬币数量外,最大的比特币交易发生在2011年11月。据Blockchain.com加密货币统计页面显示,有人随后向一个地址转移了500,000 BTC,价值约130万美元。今天,同样的数额将价值近40亿美元。

2013年11月进行了另一项重要的加密交易,也称为Bitstamp审计。Bitstamp是世界上最早的加密货币交易所之一,将价值1.49亿美元(今天为16亿美元)的194,993 BTC转移到一个地址,不复存在。

应该注意的是,大量的加密货币并不一定需要高额的交易费用。例如,在2018年10月,一位比特币投资者转移了29,999 BTC(当时约为1.94亿美元),仅支付了0.01美元的费用。这也是近几个月来最大的BTC交易。通过传统的付款机构(例如银行)向菲亚特汇款可能会产生隐性费用。这使得难以预测交易成本。

这令人印象深刻,但是谁进行如此大的交易?

通常,大笔交易来自所谓的鲸鱼。这些是加密货币,矿工或基金的早期采用者。

根据最新报告,大约有100个比特币地址,目前持有流通中所有硬币的16%以上。根据BitInfoCharts加密统计网站上的比特币丰富列表,其中五个当前拥有超过571,958 BTC,价值超过47亿美元。

最近,长期不活跃的比特币所有者-那些在六个月至30个月内没有移动过比特币的人-逐渐开始转移他们的硬币。专家认为,加密货币价格的上涨可能归因于鲸鱼,尤其是长期未活跃的鲸鱼。

此外,最近的报道称,机构投资者被认为是价值超过10万美元的加密货币交易的最大买家。根据数字资产管理基金Grayscale Investments最近的一项研究,对冲基金等传统投资者和买家在2018年第四季度对加密货币的投资最多(66%)。

尽管2017年和2018年的首次代币发行(ICO)宣传已经结束,但ICO所有者和购买者仍然拥有可观的加密货币总和,也可以被视为加密鲸鱼。尽管与2018年第四季度相比,2019年第一季度ICO筹集的资金较少,但筹集的资金总额仍然很大。总计超过10亿美元。

我想转移一大笔加密货币。我要注意些什么?

如果您想转移大量的加密货币,可能会遇到许多困难。

最明显的困难是,大多数加密货币交易所只允许普通用户每天或每月支付有限的金额。例如,美国主要交易所Coinbase已将每位用户的每日限额设置为10,000美元,最高限额可以提高到25,000美元。设在马耳他的Binance的所有用户每日限额为2 BTC,执行所有必要身份检查的用户每日限额为100 BTC。

有经验的交易员可以通过Coinbase Pro将限额提高到每天$ 25,000,000。币安还可以根据要求增加每日限额。因此,两家交易所每天最多可交易2500万美元。但是,您必须直接通过交换机设置这些限制。

如前所述,大型加密货币转移也可能对市场产生重大影响。在大订单的情况下,价格可能会触发快速的算法交易。

有什么技巧可以转移大笔数字货币?

在进行大量交易时,将交易分为几个较小的交易并使用不同的加密货币交易所是一种常见的方法。

如果有人立即出售大量的加密货币,则有可能导致市场恐慌并影响价格。因此,对于想要进行大量交易的人来说,在很长一段时间内将大型交易拆分为几个较小的交易是一个常见的技巧。但是,您的后续交易可能会收到较少的钱,因为销售价值可能会超出市场需求而使价格下跌。

另一种可能性是在多个交易所出售您的加密货币。但是,此策略非常耗时,因为要花费大量时间在不同交易所之间划分交易并计算每个交易所的费用。

最后,一些交易者建议找到一个交易方,该交易方要购买恰好要出售的加密货币数量,然后直接完成交易。

如何交易1w个BTC?
  是否有针对此类加密交易的解决方案?

加密拍卖,算法交易和场外交易场所旨在转移大量的加密货币。

如果您想直接交易加密资产而不将其分成较小的部分并收取费用,那么双子座的每日拍卖会(一种受监管的美国加密货币交易所)是一种流行的方式。目前提供五种主要货币的订单:比特币,以太币,Zcash,Litecoin和比特币现金。

另一个解决方案是交易机器人自动进行交易分割。例如,TradeSanta是一种云软件,可以在诸如Binance和HitBTC 这样的大型交易所上买卖大量的加密货币。同时,可以通过减小市场上的交易并按时分配它们来最小化对市场的影响。通过使用智能订单,TradeSanta用户可以在特定的时间段内在准确的价格范围内交易所需的加密货币数量。此外,由于TradeSanta会处理技术方面的问题并将订单保持在交易所订单簿的顶部,因此用户不必花费时间分配此数量或下订单。

场外交易也越来越受欢迎。在这些场外交易场所,大型加密货币的买卖双方汇聚在一起,而无需在交易所下订单。正如币安首席执行官CZ在一次采访中解释的那样,对此类服务的需求至少与加密交易所报告的总交易量一样高。最多占总交易量的50%,未在CoinMarketCap上列出。

尽管场馆交易寒冬,对场外交易的需求不断增长,迫使主要的加密货币交易所(如Bitpanda)建立了自己的场外交易中心。但是,这种使用大笔加密货币进行交易涉及多种风险。其中包括双重支出,网络钓鱼和虚假协议。因此,交易者在使用场外交易场所时必须熟练。

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