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“虚拟货币”常为传销噱头,多地严打传销犯罪

5月15日是中国全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。多地警方14日公布打击各类突出经济犯罪成果,并介绍打着“消费返利”“虚拟货币”“区块链”“炒外汇”等幌子实施的网络传销违法犯罪欺骗性强,诱惑性大。

广西公安厅当日通报,今年1—4月,广西共破获组织、领导传销活动案154起,刑拘259人,逮捕130人,审查起诉413人。

警方介绍,当前网络传销发展迅猛,通过社交平台轻松发展会员逐渐占据传销活动主流。公安机关近年查处的网络传销案件涉案金额大、涉及人数众多、跨区域蔓延发展迅速,远超传统聚集式传销。

记者14日从广东省公安厅获悉,2019年,广东警方展开护航金融“利剑”“猎狐”等专项行动,严厉打击各类突出经济犯罪,全面服务防范化解重大金融风险,共侦破各类经济犯罪案件13000余宗,抓获犯罪嫌疑人20600余人,挽回经济损失上百亿元(人民币,下同)。

广东省公安厅当日通报十起典型案例,其中包括广州“云付通”特大非法集资案。该案属于以新型“消费全返+虚拟币”概念为幌子的非法集资犯罪,通过设立“云返地产”“云返服饰”“应范”等投资项目,以高额消费现金返还、云币返还及高年化收益率为诱饵,大肆发展会员、商家和合伙人,并设立虚拟货币交易平台进行非法集资活动。

2019年11月12日,根据中国公安部和广东省公安厅统一部署,广州警方对广州“云付通”特大非法集资案开展全国统一收网行动,抓获包括主犯黄某锦在内的主要犯罪嫌疑人19名,涉及投资人89万余名,涉及资金350余亿元。

郑州警方当日通报,2019年共缉捕、劝返境外逃犯7名,追缴赃款3300万元;当地保持对各领域突出经济犯罪高压严打态势,共打击处理1500余人,挽回经济损失30余亿元。

郑州警方对外公布了一批涉经济犯罪领域的典型案例。如,2018年10月至2019年2月,嫌疑人霍某等以高额收益为诱饵欺骗客户购买其公司拼装的“矿机”,通过坐庄拉盘手法炒高所谓币价,并以10%以上的高额提成发展分支机构,招募代理商销售“矿机”。当客户高额购买后,公司以交易平台被黑客攻击为由,冻结客户兑换的数字货币,通过后台阻止客户提现,来达到非法占有客户资金的目的。

据知,该案涉案资金高达29亿元,受害民众7000余人。案发后,3名主要嫌犯从深圳出境香港后潜逃南美某国。郑州警方在立案侦查后,旋即对3名外逃嫌犯展开“猎狐”境外追逃。2019年11月将3名嫌犯押解回国。

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