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数字货币投资分析

七大常见的币圈骗局

如果有一天,你发现身边有人中了邪似的突然满嘴“区块链项目”、“虚拟币”,手上还拿着这样的宣传单:

它拥有世界上最前沿的技术,

是全球认可的区块链项目,

天上的卫星为我们传输数据,

团队有腾讯技术牛加持!

创始人是牛津大学的双学位博士,

前麦肯锡的合伙人,

登过福布斯杂志,

全球顶尖商业精英!

……

当你听到这些的时候,你要小心了,这可能是传销的圈套,或者就是要被割韭菜了。

我们回顾中国的区块链版图,原本是一片荒芜。那些勇敢而凶狠的玩家,膜拜在中本聪的神奇之躯前,先知先觉,率先杀入了这片荒野。伴随着他们的到来,那些在经典互联网创业浪潮中跌倒的人,开始抬起头颅、张开双臂,全身而入。

他们有的是落寞边缘的投资人,有的从巅峰跌落的创业家,有的是惨烈竞争的出局者,有的是屡屡不得志的创业者,有的是企图一夜暴富的失意人,他们精心布局,成为了这片荒原的主人。

他们并不关心区块链技术能否落地,甚至不关心这一项技术有没有未来,更关心的是如何在混乱中快速赚实现暴富。

今天,笔者就和大家来聊一聊那些打着区块链的幌子,进行诈骗割韭菜的套路,看看这些你有没有遇到。

首先,“区块链+诈骗”为什么往往轻易得手?是因为往往切中了许多投资者的三种心态。

第一是“着急上车”的财富渴求。

近年来,区块链在缺乏实质应用场景的情况下被过度炒作,频频与“暴富”挂等号,犯罪团伙往往把区块链吹得天花乱坠,再加上比特币“暴富神话”的影响,对普通人迷惑性很强。

与此同时,近年来随着房价大幅上涨,普通民众“财富缩水”的焦灼感日益增强。“年年都有风口、年年错过风口”带来的焦虑情绪,确实强化了很多人“追赶末班车”“一币一别墅”的不合理幻想。

第二是“赚一把就走”的投机心态

根据某监管部门相关负责人说,在诈骗过程中,“受害者”推荐人头后有提成,事实上成为利益链条的一环,只要“庞氏骗局”没断裂,相关人员就没有利益损失,缺乏举报动力,甚至在许多非法集资和传销案中,有人明知是骗局,仍想在骗局崩盘前“火中取栗”。

第三是“越高调越可信”的思维陷阱

根据以往发生的案件可以看出,诈骗传销团伙往往“高调作案”,甚至频频在国内外各大高档酒店举办“推介会”,通过各类自媒体平台将团伙成员包装成区块链专家,高调迷惑受害者。

比如在海口警方破获的“亚欧币”案中,犯罪团伙以区块链之名,宣称“相关权威单位授权”,公然在多地豪华酒店召开推介会和论坛,很快发展会员达4.7万余人,涉及金额40.6亿元。

接着我们再来看看这些常见的诈骗、割韭菜的套路有什么?

一、“洋为中用”“出口转内销”

2017年9月8日,湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。

经查明,该组织是一家“维卡币”传销组织,自称是可与比特币媲美的加密货币,借投资虚拟货币为名,要求参加者缴纳一定费用获得加入资格,并以高额返利为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加而骗取财物,

二、区块链高端上档次,让你不明觉厉

提及区块链,莫不会鼓吹它的神奇:去中心化、分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等。

而比特币运用区块链的框架实现财富转移,就像邮件运用互联网实现发送,但是互联网不会只有一家邮箱可用,运用区块链交易的,也不会只有比特币。

于是骗子一拍大腿灵机一动,包装包装,这就是商机啊!咱不懂没关系,大家不是都不懂嘛!至于造什么币呢,可以是完全没有任何技术支撑只剩一个概念的传销币,也可以是山寨币,把比特币的几个源码参数改改就能用上。

三、挂区块链的资金盘

笔者发现,搞区块链的大部分都是聪明人,而且智商高,名校光环多,骗子也一样。比如怼过王思聪的孙宇晨就是北大毕业的,当然清华的同学也不甘示弱。比如有一个16 岁保送到清华计算机系的学霸,创立了一个短视频平台叫火牛视频,在视频网站发了自己的币,这个币唯一的作用就是分红,有币就能够每天赚人民币。

所以,怎么才能拿到这个能赚钱的币呢?发视频、分享、邀请好友都行,但是最快的方式就是充钱,充的越多,分红越多。刺不刺激?诱不诱惑?分红的钱哪来的?你发个视频创造 GDP 吗?

亲,都是后面充值的人喂的你啊,这种模式,它的学名叫资金盘,科普完毕。

四、以科技之名行传销之实

2018年4月15日,西安警方破获一起打着“区块链”概念的特大网络传销案。据了解,该传销团伙打着“区块链”旗号,借助西安作为“一带一路”重要节点城市、国际影响力不断提升等城市利好,于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的“大唐币”,并自行操纵升值幅度。

讲到这个话题,那我们就不得不提一下“人生导师”俞凌雄了。这位俞老师可是相当了得,介绍上写着他《带领10万+企业家构建新商业时代的金融大生态系统》,《把事业版图和一带一路沿线国家紧密结合,踏上时代节拍》,俞老师都在为国际社会做贡献了,我辈深感惭愧。

俞老师自称有 30 万会员、3 万弟子、600 多个代理商。笔者看过他在澳门开大会的视频,俞凌雄出场之前全场响起来了《上海滩》的曲子,所有人站立鼓掌,然后这位大哥从后台带着微笑走出,向两边的信徒挥手致意,那气场比发哥还大。

俞凌雄讲成功学洗脑神功了得,但他不甘于此,要拥抱新科技,于是乎他抱住了「区块链」。俞老师非常高产,他的发币速度惊人,每月发一币,笔者知道的就有四个:万象币、黄金链、菠菜币、幸孕链。这些币,正规的币圈交易所都很难上,因为币圈人最痛恨的就是 CX。

没关系,这难不倒俞老师,自己发的币,自己开交易所,自己的信徒买,自产自销,肥水不流外人田。

五、权威公信力背书永远是需要的

包装过大学教授、专家学者,上过央视……这些还不够,它们的名声不那么灵光了,互联网金融看什么?硅谷,中关村啊。

于是,冒牌货动辄就是“全球第一家美国虚拟货币上市公司”,创始人随随便便都是世界名校毕业或者硅谷中关村出来的创业精英,经常忙碌在各种全球性区块链峰会上。

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六、“空手套白狼”炒高币值再“割韭菜”

比如在2018年5月的时候,深圳南山警方通报了一起以虚拟货币为名行诈骗之实的集资诈骗案,涉案虚拟货币为普银币。

根据警方侦查结果,普银币价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作,一度将普银币的价格从0.5元拉升至10元。当大量投资人进场之后,该公司则不断套现。

七、币圈大佬的疯狂喊单

币圈的大佬,绝大部分是用来站台和喊单的,所以基本团灭,各个背后都有一堆黑历史。他们活跃在微博、朋友圈、推特、群、直播等各种能接触韭菜的地方,推荐某某币,然后呢,然后韭菜买入,在恰当的时机完成收割。这可谓开创了割韭菜的新纪元:嘴炮拉行情。

谈到这个话题,绕不开的就是李笑来。去年李笑来割韭菜音频曝光,李老师人生导师的人设崩塌,他干了这么几个事:协助卖空气币,为空气币站台,直接发空气币。李老师真是勤奋,既能当裁判员,也能当运动员。

说一千道一万,币圈就是个大染缸,这个紫竹林里妖风阵阵,大家都留点心吧。

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