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20多家区块链分析公司来监控地址交易并确保地址也符合AML / CFT

在过去的几年中,区块链监视已经大量增加,在2013-14年前期的日子里,只有少数公司。现在有20多家区块链分析公司来监控地址,交易,并确保地址也符合AML / CFT。

20多家区块链分析公司来监控地址交易并确保地址也符合AML / CFT

区块链分析风险投资的兴起

在2013-14年前的早期,比特币和加密货币用户并没有真正了解区块链监视。如今,有许多公司提供诸如分析,监视和识别区块链代码库漏洞的服务。许多公司已经在美国与执法部门合作,并且还与Europol等组织签有合同。在发布时,加密货币生态系统中有20多个不同的区块链情报业务。其中一些是知名公司,例如Cyphertrace,Chainalysis和Elliptic。Alethio,Bison Trail,Blockpit,Blockmonitor,Bloxy,Postchain,Scoreshain,Sixgill,Tibco,Credits,Crystal Blockchain,Dune Analytics,Madana,Bitrank和Ocyan等较不知名的业务提供其他平台。

20多家区块链分析公司来监控地址交易并确保地址也符合AML / CFT

现在有20多家不同的公司专门从事区块链监视,其中一些为政府,执法机构和金融机构服务。

这些创业公司中有一些将其业务模型专用于区块链监视和监视大量不同的网络。在2019年10月,Chainalysis详细说明了它正在监视源自以太坊的21种不同代币。同月,Ciphertrace公司透露,它正在跟踪700种加密货币,”可看到全球交易量的87%”。这些公司中的许多公司针对他们在交易所黑客调查和其他类型的加密骗局中发现的数据发布了研究报告。Elliptic广为人知去年,大量的区块链监视公司在大规模Plus Token骗局之后发布了数据。

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Elliptic的Big Bang模型于六年前发布。Elliptic是一家较老的区块链分析公司,由Adam Joyce,James Smith和Tom Robinson于2013年10月1日成立。

这些分布式分类帐监视平台的准确性如何?

但是,持怀疑态度的人通常会怀疑这些监视应用程序的性能如何,以及它们如何处理使用coinjoin过程混合的硬币。News.Bitcoin.com最近发现了一个名为Bitrank的平台,该项目使人们可以简单地复制并粘贴BTC或ETH地址,以检查该地址是否符合AML / CFT规定。Bitrank的网站表示,如果人们对”有关AML / CFT合规性的比特币地址报告”感兴趣,则易于使用且易于理解。该公司还表示,如果您经营加密业务,则应利用平台的风险评分。但是,news.Bitcoin.com对Bitrank的平台进行了测试,发现了一些差异。

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与Plus令牌骗局关联的地址。区块链情报集团比Elliptic悠久,它为公司提供实时搜索和数据分析。根据Crunchbase的数据,它由Anthony Zelen,Lance Morginn和Shone Anstey于2010年5月16日成立。该公司位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市,该公司已经拥有首次公开募股后的股权。

例如,在5月15日,我们的新闻服务台粘贴了一个众所周知的旧版BTC地址,据称该地址已绑定到Plus Token骗局。2月11日,Plus Token庞氏骗子将12,000 BTC从一个钱包转移到另一个钱包。该地址和其他一些地址也在各种区块链浏览器中标记出来。使用Bitrank应用程序的地址给出的风险评分为52或”可接受”。根据Bitrank的服务,与该地址相关的其他地址也得出相同的分数,并且被认为”可以接受”。之后,我们的新闻服务台发现了另一个差异,然后我们粘贴了已知采矿池使用的地址。1KFHE7w8B…总共看了4,968,400 BTC存入最新地址。该特定地址Bitrank被标记为”高风险”,风险得分为18。与今天使用的挖掘池关联的随机地址。这个地址的钱包里已经有近 500万个BTC。

随着数字资产的普及,监视加密交易的平台可能会增加

自从该地址创建以来,其地址已接近500万个BTC,因此可能被认为具有风险。根据Bitrank的说法,它解释说,地址风险评估表明它涉及交易所,超过10K的输入,交易所客户,暗网存款,Binance客户提款,Bittrex客户提款(在Paste Bin上,在Darknet论坛上看到,在暗网清单上。Plus令牌骗子使用的与12,000 BTC相关的地址未显示来自Bitrank的风险评估数据。该平台的创建者可能知道差异,该网站表示评分结果将很快得到改善。

“在未来几周内,区块链情报集团将对Bitrank实施一些重大改进,对比特币和以太坊得分结果进行大量改进,”该网站详细介绍。

Chainalysis提供合规性解决方案和加密货币调查服务。该公司由Jan Moller,Jonathan Levin和Michael Gronager于2014年10月1日成立。Chainalysis以与执法部门合作处理包括Mt Gox违规在内的各种加密货币案件而闻名。实际上,2016年6月8日,当美国官员和区块链公司代表就虚拟货币和非法融资的影响举行小组委员会听证会时,联合创始人乔纳森·莱文(Jonathan Levin)告诉委员会Chainalysis知道Mt Gox 缺少65万枚BTC的目的地。莱文说:” Chainalysis是Mt Gox破产案的官方调查员,这些钱币的目的地是绝对已知的。”

有20多家区块链分析公司监控区块链,甚至向执法部门报告,这表明这种做法很受欢迎。但是,如果某些企业定期使用区块链分析工具,则可能会发现一些不规则的报告和不准确的信息。这些服务中有许多为付费客户提供API和平台,感兴趣的客户可能希望针对任何已知问题研究这些平台。区块链监视对于许多这类公司而言已经变得非常有利可图,因为全球政府已雇用这些公司进行调查和情报报告。随着加密经济的持续增长,这些分布式账本调查人员可能会继续增长。

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