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“EOS生态”与PlusToken存在交易关联

5月19日下午,跑路项目“EOS生态”的三个账号再次出现异动。区块链安全机构PeckShield披露,共计20522952枚EOS再次从三个被标记为高风险的账号地址中转出,合计价值5437万美元。

4月初,蜂巢财经发文《披EOS“羊皮” 盘圈项目敛财1700万》,曝光“EOS生态”打着EOSIO网络节点的名义设立资金盘敛财。4月18日,该项目的移动客户端无法登陆。次日,该项目的吸金地址w.io曾对外转移了价值3.6亿元的EOS。

跑路资金盘“EOS生态”已经爆雷一个月,吸金地址中的资产动向和操盘者身份都是受害者关心的线索。近期,有链上数据表明,“EOS生态”与去年崩盘的资金盘PlusToken可能存在某些关联。

PeckShield告诉蜂巢财经,“EOS生态”与PlusToken的主账号存在多笔有规律的交易,这可能系其中一方的程序系统所为。从网站eosflare.io数据看,PlusToken的主要账号eospstotoken的一个父账号是“EOS生态”多个主要账号的创建者。

双方多笔转账现”7“字标记

5月19日,沉寂了一个月的”EOS生态“跑路资金突然出现异动。据PeckShield旗下数字资产可视化追踪平台CoinHolmes数据显示,当天17点14分起,被标记为”EOS生态“高风险名单的三个账号共计转出了20,522,952枚EOS(合计价值5,437万美元)至315g4u、4r3snj、3xdeo3开头的链上地址中。

一个月前的4月18日,“EOS生态”App无法登陆。此后,该项目的用户充币地址w.io开始频繁向其他EOS地址转移资产,最终统一汇集至以“huobidevice”为前缀并编了号的四个地址中,共计2029万枚EOS,价值超3.6亿元。

人人都可以从链上浏览器查询到该爆雷项目地址里的资产动向,而这些地址背后的掌控人才是吸金的罪魁祸首。

近日,PeckShield向蜂巢财经提供的一份链上数据信息显示,“EOS生态”和去年崩盘跑路的项目PlusToken存在链上交互关联。PeckShield是首家发现两个项目关联的区块链安全团队。

一份链上交易截图显示,今年3月2日,“EOS生态”的w.io钱包地址曾向PlusToken的主账号eospstotoken转入了334个EOS;3月23日,w.io又转了300个EOS。

PeckShield通过分析双方的链上交易记录发现,早在2019年,双方账号就曾有过406笔关联的交易哈希记录,合计交易金额达37546个EOS。其中,多笔转账数据无论从交易时间段还是转账金额来说,都存在一定规律,“406笔关联交易中,打款数额小数点后一位都是‘7’。”

“EOS生态”与PlusToken存交易关联

去年双方账号曾有过406笔关联的交易哈希记录

“7”更像是一种交易标记。PeckShield分析,造成此现象的原因可能是“EOS生态”的一部分用户有兼顾投资PlusToken的行为,“EOS生态”官方可能协助转投,并且以7结尾做标记。

这或许也是“EOS生态”和PlusToken项目方达成的一种记账模式。“双方团队有较大可能存在线下联系。” PeckShield 还告诉蜂巢财经,双方的大部分交易在转账时间上也有规律性特点,“基本是早10点至下午1点之间,可能是其中一方的程序系统所为。”

两项目主要账号指向同一创建者

此前,“EOS生态”的币主要存放在了huobidevice1、huobidevice2、huobidevice3及huobidevice5这四个地址中,共计汇集了超2029万枚EOS。 其中,huobidevice3曾以19366587枚EOS的体量“荣登”EOS富豪榜第七位。

巨额的吸金量也意味着受害者众多。有近两千名投资者聚集在QQ群里维权,他们正在通过一种特殊的方式统计受害者,同时提醒还不知情的投资者。

过去的30天里,陆续有人向w.io钱包地址及其他关联账号转入小额资产,并在转账时备注维权者的联系方式,以便维权能因规模化而引起调查部门的重视。也有人在EOS区块链浏览器上花钱在“w.io”、“huobidevice3”等主要涉事地址上标记“诈骗”提示,以此提醒投资者不要入金。

对维权者来说,想要追踪定位到隐匿的操盘者,难度实在不小。但已有链上数据表明,“EOS生态”背后的操盘者留下了与PlusToken团队的关联痕迹。

据网站eosflare.io数据显示,PlusToken主要账号eospstotoken有一个名叫coldlaregist的父账号,该父账号正是“EOS生态”在4月19日归拢资金的4个主要账号的创建者。

“EOS生态”与PlusToken存交易关联

coldlaregist是“EOS生态”主要资金账号的创建者

PeckShield证实了两个项目间账号的这种关联,且进行了进一步追踪,“我们发现coldlaregist是在库神冷钱包上创建的地址。”

为此,蜂巢财经与库神钱包有关负责人取得联系,对方遗憾地表示“无法追踪”:EOS账户基于公钥创建,公钥在冷钱包中,而冷钱包不联网,因此创建时不需要绑定任何ID,所以根本无法追踪。

看来,想要从账号创建上追踪到创建者很难实现。或许,“EOS生态”的受害者们只能等“PlusToken案”告破后,才能获得一丝追回损失的希望。蜂巢财经也将继续关注相关资金盘的骗局,投资者同样需要提高防范意识。

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