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2016年BITFINEX黑客事件中的被盗比特币出现移动:黑客要变现吗?

著名的老牌加密交易所BitFinex在2016年8月的一次黑客事件中损失了近12万比特币(BTC)。当时,一个比特币的成本只有600美元左右,相当于7200万美元左右。但是基于目前BTC/美元的汇率,BitFinex的丢失比特币的价值已经膨胀到接近10.7亿美元。

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  因此,对于这次大规模盗窃背后的黑客来说,现在似乎是出售被盗资金的合适时机。

著名的交易跟踪机构Whale Alert(鲸鱼警报)在周五早些时候发布的一条推特中警告称,BitFinex黑客将近23.39 BTC转移到一个未知的钱包中。同时,交易ID显示,黑客发送了大约30个BTC,按当前汇率大致相当于271,559美元。

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  Whale Alert推特

这次转移的数额比较小,还不足以动摇比特币市场的乐观倾向。但这并没有阻止加密货币社区预言“世界末日”的到来。许多人担心黑客会将他们的非法所得变现为法定货币上。而且,由于他们现在是比特币巨鲸(bitcoin whale),对一些人来说,他们出售更多赃物换取现金的可能性很高。

“如果比特币在1个月内不会暴跌至4k以下,我就会删除我的twitter,”一名在此条推特下的回复者写道。

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  Whale Alert推特回复

出售偷来的比特币并不容易

但是,出售偷来的比特币并不像花一堆偷来的现金那么容易。黑客可能会隐藏自己,并使用乱码字母数字代码来进行加密货币资产的转移。但是他们仍然留下了交易的痕迹。如果研究人员能在整个资金流动中找出哪怕一个人,从而暴露出其余的人,那么抓捕罪犯就是可能的。

区块链分析公司Chainalysis在2019年10月就曾经采取了类似的策略,捣毁了一家儿童色情网站。该公司分析了与犯罪分子有关的区块链交易,以找出地下网站的贡献者、用户和运营商。

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  这让黑客们只有一个选择:利用地下场外交易市场出售他们的比特币赃物换取现金。但如果有人在不知情的情况下购买了这些比特币,并将其放在一个可以公开核实的地址,则他/她还可能使黑客处于稍后被发现的危险中。

以最高价格出售比特币

最新的BitFinex资金转移也暴露了其黑客的新特点。他们似乎是在比特币价格上涨后才开始转移赃物。

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  例如,去年6月7日,犯罪分子将大约185比特币转移到未知地址,而比特币今年迄今的回报率仅为63%。就在比特币将年初迄今的涨幅扩大至1.4万美元之后,也发生了类似的事件。

这种模式在2020年5月22日显露出来,此时比特币的交易价格较年初上涨了25%。

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