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数字货币投资分析

数字货币断头台会不会盯上filecoin

前言—SEC的发展史

1776年美国从英国的殖民统治中出来,从19世纪初开始,美国将英国工业革命初期中推出的新技术很快地学过来,更确切的说,先是把英国的纺织机械化技术学过来,其早期金融发展基本是复制英国和荷兰的金融,也就是侧重发展银行、保险和债券市场,同时也开始股票交易。

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  1886年—1929年,美国股票市场得到了迅速的发展,但由于缺乏政府的有效监管,当时美国股市投机和股票操纵的情况仍然比较严重,股票市的发展伴随着频繁的股市恐慌,政府开始着手对股票市场进行监管。这一时期,主要的美国股市崩溃分别发生在1893、1901、1903、1907、1914、1917和1929年的股市大崩盘。

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  大萧条之后,美国股票市场进入一个重要的规范和恢复期。虽然面临华尔街利益阶层的坚决反对,罗斯福坚决地推行新政,重构了美国证券市场的监管框架。金融操纵被立法禁止,上市企业的信息透明度和投资者保护成为华尔街监管的主题。1933年国会在美国股票市场已经运行了100多年后出台第一部全国性的证券业法规《1933年证券法》,人送外号数字货币断头台。

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  SEC与Telegram的爱恨情仇

Telegram是一个跨平台的即时通信软件,它的客户端是自由及开放源代码软件,但是它的服务器是专有软件。也被称为“俄罗斯的微信”,其采用点对点的加密方式,所有的内容不会通过服务器,也没有第三方监管,最大特点是注重隐私保护。正是由于这一特性,也深受区块链和加密社区的喜爱。截至目前为止,Telegram的全球日活用户已超过2亿,目前算是全球最大的加密聊天软件。任何项目运作都离不开资金,团队在2018年专门建立的区块链项目TON全称是Telegram Open Network。

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  根据TON的白皮书介绍,该项目总共有八个部分:TON区块链,TON P2P网络,TON 存储,TON 网络代理,TON DHT,TON 服务,TON DNS 和 TON 支付。主网上线以后,Telegram应该就会成为TON公链上的DAPP,而Gram就是是基于TON区块链系统的通用代币。18年ICO两月就募资了17亿美金,就在Telegram原生代币Gram上市发行前夕,美国证券交易委员会(SEC)紧急叫停该项目,并宣布已起诉Telegram Group Inc.及其全资子公司TONIssuer Inc,罪名是在美国和海外非法发行数字代币,并获得美国联邦法院临时限制令。 SEC认为Gram无法用来购买任何产品或者服务,而投资者却希望从这项代币和Telegram后续的工作中获利。因此这笔巨额募资由于未进行证券登记而被起诉。

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  此前,Gram原定于10月31日上市发行。 被SEC闪击的Telegram面前只有两条路可走,一是通过斡旋与SEC和解,代价可能是巨额罚金甚至进一步处罚;二是向171名投资者寻求Gram延迟发行的许可。

但如果没有超过半数同意延迟发行,TON面临的可能是项目失败归零的命运。

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  SEC与libra的爱恨情仇

Libra是脸书牵头的加密货币,想依靠脸书全球用户体量,来进行货币交易,以此来略过银行的跨国转账手续费,交易手续费。大家可能会会说它并没有ICO,为什么会被SEC盯上。其实加入libra协会有个条件就是要交1000万美元的会费。以此来获得libra的部分货币。因此被SEC盯上,后者认为其金融属性是证券。一旦被认定是证券,要么在中心化的交易机构交易产生各种税费,手续费。要么停止项目,退回1000万美金会费,要么就交上巨额罚款跟SEC和解。

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  19年北京时间9月24日晚10:00,美国国会再次举行听证会。

其中国会议员Partick McHenry:根据你们目前对Libra项目的分析,Libra只是一个概念,只是一个白皮书,你们觉得Libra是证券吗?

SEC主席:我不会现在这里就Libra是否是证券做决定,得根据资产如何运作而决定。如果你想用数字资产为一个项目筹集资金并且获得收益,那么这听上去很像是证券。

所以Libra想要合法合规上线还是有很长一段路要走。

SEC与EOS的爱恨情仇

EOS进行了长达1年的lCO,最终在2018年6月1日结束,筹集了40亿美元的资金。然而在近期,SEC对lCO项目的严格管控,甚至要求两个项目赔偿用户。而EOS募集资金数量庞大,购买的人数也是很大规模,这都可能导致SEC对EOS的监管行动。

另外,在近期block.one(EOS母公司)的CEO接受了全球最大财经资讯公司彭博社的采访,承认 EOS 项目方在高位套现了募集到的 40 亿美元中的绝大部分。CEO在采访中拒绝公开这笔资金的用途和去向:“如果让我们过于透明,会损失掉一些我们的竞争优势。

如此大规模的资金,官方既没有说明使用情况,也没有第三方独立机构审计。很显然,面对这样的情况,SEC不会坐视不理。最后EOS以支付2400万美金的代价与SEC和解

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  Filecoin会不会步入后尘

Filecoin作为区块链的明星项目大家并不陌生。那么当年他在募资的时候是什么情况呢。

Filecoin为IPFS官方唯一代币,接受个人/公司/基金等投资,但是该投资根据美国SEC的相关规定,要求申请者提供相关财税证明供资格审查:

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  个人及配偶共同拥有100万美元净资产(不含主要房产),或者近期每两年收入20或30万美元,预计今年持平或更多,需要由CPA会计、SEC认证的券商经理或者经纪人、律师等提供的资产证明。因其较高的投资门槛,很多投资者被拒之门外。

最终ICO基本情况

总数:20 亿枚

参与资格:美国合格投资人身份认证(采用与 IPO 相同的流程,以确保合法性)ICO 占比:10%(2 亿枚)

ICO 总金额:2.57 亿美元

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  那么filecoin是否会被美国的SEC监管呢,首先募资时候,协议实验室已经向SEC报备,各个环节,制度都是严谨遵守SEC的法规。另外filecoin已经获得了SEC的D条列的许可。(什么是D条例:美国证监会的条例,监管无投资银行参与的私募项目的豁免)

另外美国SEC的官网上是可以追溯信息的真实性

https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=Protocol+Labs&match=contains&action=getcompany(需翻墙)以下是SEC的官网截图(汉化版)

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  总结

胡安贝内特还是相当遵守美国法律的,不会重蹈Telegram,libra,EOS的覆辙。

距离filecoin二测(5.15号早上六点)已经过去了11天。目前来看测试网还是没有出现重大BUG,虽然filecoin提出至今已经跳了几次票,但是根据这次二测来看,主网上线时间(7月20–8月21 )很有可能不会大改。让我们迎接filecoin的金矿盛宴吧~

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  数字货币项目方为什么害怕成为证券?

1、 数字货币的监管存在真空。是没有监管的一个行业,对于这样的行业来说想怎么弄就怎么弄。而证券则不一样了。需要面对许许多多的监管细节。

2、 一旦成为证券后,每个季度都需要按照要求披露财务情况,市场报告等等。而数字货币项目方有谁能够公布基金会财务状况的,基本没有。如果每个季度都需要公布一项财务报告,我想应该会有很多暗箱操作

3、 如果被归类为证券,那么这些数字货币的估值是要打折的。因为在证券市场强调的是盈利能力,而数字货币的基金会是没有盈利指标也没有盈利能力的,唯一的盈利手段就是通过卖出基金会手中持有的币种

4、 如今的证券,大家都在用市场占有率、盈利能力来衡量证券的价值,即为股东创造多少利润。而数字货币没有这一指标,想要在数字货币上实现资产升值只能通过大量的人进行持有,从而造成稀缺效应,使得价格上涨。如果将数字货币归类为证券,那么在估值上会面临巨大的挑战,项目方该怎么样去解释价值,对我们这些韭菜可以用去中心化跟共识来解释,但面对强大的证券市场可能就需要更加充分合理的解释了。货币与证券仅仅是两字之差,但作用于估值是非常不一样的

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