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火币OTC集体大封卡曝光?洗H钱10000给20元好处费

交易所洗黑钱这种常态,相信哪个交易所都有。毕竟在币圈通过资金盘传销币非法获得的钱财都需要交易所变现,那么这个过程就是“洗钱”的过程。我们可以简单说下:在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后,他们会将钱款转入微信或支付宝,然后通过购买平台提供的可以灵活取现的数字资产。

今天,币圈又疯传火币被冻结千张卡消息,疑因大量黑U多家商家被一锅端。这个消息只不过是在传,真实性确实还待验证。而后有人辟谣称是有团体故意制造舆论。冻卡应该有个别,大范围的还没发现。又是谁在故意抹黑,真实目的又是什么?

火币传出冻卡消息后,币安宣传C2C的文案有点讽刺的意思。不知这是在贬低同行还是早有阴谋?

针对火币OTC的传言,杜均也称是假消息。无风不起浪,也可能是友商恶意造谣,毕竟把同行干去,就能抬高自己。

随后在晚上,有人测试火币OTC之前商家多家都已限制收款,不过封的也都是一些商家,在进行OTC交易时,出入金一定要选信誉好,好评率高的商家。不要因贪小便宜。

咱先不管冻不冻结,最近也发现有人确实在利用交易所洗钱,这又是另一种方法:有人称需虚拟货币搬砖。需要租用你的账户,1万给20元好处费。你只需要告诉验证码就可以。一般一天轻松可以拿到几千好处费。说搬砖是假,其实就是通过你实名的账户在倒钱。

你只需在他给你的支F宝实名,然后通过支F宝去买币,然后买完直接提币走人,这个过程也就几分钟。虽说操作很方便,如果这是黑钱怎么办。那么后续产生的问题肯定是你负责。

资金盘传销币非法集资的资产通过OTC变现,如果没有一套完整的体系是没法来限制的。就如上面所说,人家真金白银进来你拿什么理由来冻结人家。所以大家一定要注意规避风险。尤其不要为了一点好处就用自己的信息供别人出入金。如果资金来路正也不会用你的信息。来路不正涉及的一些违规可能就要你来承担。​​​

文章转载微博:bitcoiner庄见愁

原文来自公众号:资金盘排行

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