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币圈大佬被警方带走,OTC交易监管趋严,谁会是下个被抓的大佬?

根据网络渠道获知,6月24日,RenrenBit(人人比特)创始人赵东疑似被杭州警方带走协助调查,疑似因OTC交易,涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”。

赵东其人

赵东曾是墨迹天气创始人,2012年撤出墨迹天气,投身于数字货币。他开了矿场,爆过仓,曾欠债6000万并在2年内结清,曾是较大的OTC外汇交易商,还亲自创建了Dfund股票基金,是币圈为数不多的传统出身投身区块链创业的大佬之一。去年赵东想在数字资产和区块链市场行业做几番事业,招兵买马建立了RenrenBit。 面对赵东被抓的质疑,对此RenrenBit CMO梓岑在朋友圈表示,与人人比特公司主体无关,RenrenBit全员在岗。而赵东本人在面对持续质疑后也并未在社交平台发相关消息自证。外界对于赵东和RenrenBit的怀疑达到顶点。有关赵东被警方带走的消息,多方消息佐证因涉嫌OTC交易,北京某 OTC 团队(赵东曾参与投资)因涉及疑似诈骗资金交易正在配合警方调查取证。梓岑消息称赵东本人并未直接参与交易业务,配合有关部门反诈骗、反洗钱调查只是履行公民应尽义务。但具体细节仍未披露,赵东仍未发声自证。

监管出击,OTC冷遇

OTC交易简单来说就是场外交易,加密行业的场外交易就是双方直接交易加密资产。交易可以是代币对代币(如比特币与以太坊),或法币对加密货币(如美元与btc之间的交易)。跟其他所有的OTC市场一样,交易总是发生在专门的交易“柜台”和另外一个称为交易对手的个人或机构之间。在2018年,价值数十亿美元的加密货币在场外进行交易。 事实上今年监管层对数字货币OTC交易监管越来越严,3月就已发生冻卡的例子,6月曾发生冻卡潮,在OTC交易区进行交易的诸多银行卡遭到冻结,甚至支付宝也遭到冻结,众多OTC交易商均损失惨重,基本已经停业休息。OTC的冷遇可能意味着本土交易所涉及OTC都会被一刀切,今后数字货币交易提现的渠道也被限制。 今年以来,USDT连续超发已经超过100亿美金,但整个币圈价格不升反降,这表明大量的USDT并没有流入币圈。“野路子”五花八门,很多用将USDT用于洗钱、黑市交易等地下通道,这也是今年监管层对OTC交易加强管制的原因。OTC监管潮可以要持续很长一段时间,赵东被抓可能只是一个开端,下一个被抓的大佬会是谁呢?

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