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数字货币投资分析

币圈:众筹、火币、OKEx等项目套路层出不穷,令人防不胜防

资金盘

资金盘骗局在币圈太常见了,传销盘骗局,以PLUS Token为代表,基本模式就是以很高的返利吸引你资金的进入,然后让你去发展下线得到更多的返利,当然前期很多玩家确实能赚到钱,但是平台发展到一定规模肯定会跑路,只要你没有提前把钱提出来的基本上血本无归。

场外交易

在币圈,场外交易的野套路真是层出不穷,令人防不胜防。因为9.4政策过后,国内切断了法币充值提取的渠道。

开始的时候,正规场外交易渠道还不是很多,一些新人想买币或者卖掉手上的币,但是没有渠道。所以只能通过一些渠道互相交易,然而等你打款或者转币过去后,再把币给你转回来就难了,他们收到钱后就把你拉黑了。

当然这种情况现在是很少了现在各大交易所都有法币交易板块。但像一些小型山寨币种交易所需要场外交易,提醒一句要提高警惕,别太过于轻信各种鼓吹收益率。

币圈:众筹、火币、OKEx 等项目套路层出不穷,令人防不胜防

假冒客服

最近,不少币圈用户又开始频繁接到这一类电话:对方自称是火币网(或者币世界、金色财经、币安、OKEx等)的客服,声称平台正在做活动,有专业的分析师在群内带单交流,加个微信免费拉你进群。但等你真的进了群,不是让你注册野鸡交易所充币,就是向你推销买山寨币,总之变着法地诱导你花钱。进这种群,有可能前面几次会盈利,但是后面是无尽的深渊。这些“老师”肯定推荐各种山寨币或者推荐他们平台的合约产品,用高收益来吸引你接盘,最后归零。

火币、OKEx 等平台曾多次声明过,这些打电话的都是诈骗分子冒充的客服。

空气币骗局

进入17年,国内一批空气币开始进入市场,公司包装的高大上,花高昂的宣传费请名人大佬站台,吸引韭菜进场。“空气币”与其他融资项目不同,发行融资的融资主体并不需要是一个真实的公司,一个临时组成的“团队”就可以成为融资主体,他们租用或是购买的服务器在国外,为了逃避法律的打击和惩罚,他们宁愿费尽周折也要把网站和服务器搞到国外,主要包装区块链无所不能的概念,用来忽悠外行众筹投资,等他们拿到钱就关网跑路。去年就有个40万开公司发“空气币”套走上亿元,空气币就是泡沫!

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矿机 骗局

投资“矿机”挖币,获取高额回报。这样的宣传,曾经让不少人动了心。不过这看似美好的事业,却是不折不扣的骗局。币圈的矿机是挖取代币的工具,矿机很多情况下是一种期货矿机,也就是客户今天下了单,付了款,但是发货时间是在将来的时间。早一点的是一个月,不早的话,可能两个月三个月甚至半年以上。甚至也有一些小的矿机厂家收了钱就跑路,这种跑路情况也是时有发生。

交易所骗局

近几年打着“现货交易所”名义旗号的诈骗与涉嫌传销的案件不在少数。2008年,被称为“史上最牛商品交易所“的华夏商品现货交易所,因涉嫌巨额诈骗,老板卷款1.7亿外逃美国,涉案近20万人共10多亿元。小交易所层出不穷,经常利用一些小币种,在短时间内修改之后,通过后台的数据产生较大的涨幅,以此来吸引一些投资者。他们会利用炒币者一夜暴富的心态,先是通过虚假涨幅吸引投资者入场,再通过虚假跌幅让用户资金大幅缩水,更有甚者直接圈钱跑路。

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钱包持币生息骗局

持币生息或者叫存币生息,一般是指按照交易平台或APP钱包规则将自己所持有的“虚拟货币”“存”在交易平台或者APP钱包之中,存币者可以按照存币的时间周期不同,获取不同利率的“利息”。在持币生息模式中,存在一些只是不断号召和吸引他人加入而相互之间不组成层级的模式,这种模式涉嫌的是非法吸收公众存款。比如:Token Store钱包彻底跑路涉案数十亿,Plus钱包崩盘跑路,涉及资金数额远超百亿。

ICO骗局

ICO是一种为加密数字货币/区块链项目筹措资金的常用方式,早期参与者可以从中获得初始产生的加密数字货币作为回报。

数字货币的繁荣一度催生了ICO的火爆行情,项目的代币在交易所上市后也往往是几十倍、数百倍的增长。惊人的利润催化下,越来越多的山寨、野鸡ICO项目迅速涌现。甚至,围绕ICO已经形成了一套完整的“造假流水线”。包装一个ICO项目,只需要花费10多万,短短一周时间内就能够完成。坐庄的项目方可以有三种收割韭菜的方式:拉高出货、开盘就砸、卷钱跑路。一次围绕ICO的收割堪比大型联合收割机。

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代投骗局

2017年9月4日,随着国内对ICO“一刀切”,对区块链和虚拟货币感兴趣的国内投资者ICO难度增大,而不少也屏蔽了中国IP参与,这也进一步让“代投”这一中介角色“吃香,国内人员将自己的数字资产转给“代投人”,并从“代投人”手中换回ICO后的代币,整个过程极度不透明和依赖于双方的信任,这也导致了诸多代投骗局。除了存在“代投人”跑路的风险,代投人也还有可能通过利用信息不对称赚取差价。即:代投人向投资人收取ETH等货币,在换取新的ICO代币后,如该货币登录交易所大涨,则可将ICO代币卖出,并向投资人宣称没有投到或者额度不足,退回全部或部分的ETH。

“李诗琴”诈骗13个项目席卷1.5万个ETH跑路事件,将是一场为ICO代投产业链灌水施肥,直击人性贪婪的典型案件。

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项目众筹

众筹项目造假在众筹界已经是公开的du秘密了,实际上很多公司是不缺少资金的,是不需要通过众筹的方式为了筹集资金的,但为了宣传自己的品牌往往会进行众筹;还有一些众筹项目就是纯粹的为了圈钱,炒作概念,俗称概念股。众筹平台有时甚至会和众筹项目运营者同流合污。

其中还有一些项目众筹山寨网站,页面做的跟真网页简直一模一样。连域名也模仿的让你分辨不清真假。然后,一般等你输入邮箱在山寨官网注册后,就会给你发封邮件,里面有众筹的山寨打币地址。之前有很多其他项目都发生过类似的骗局,有的是直接在山寨网站上面公布众筹地址。比如此前的ENG,CDT项目众筹的时候,都发生过此类骗局。所以,在众筹时候一定要小心谨慎,然后再到项目官方社区或者是身边的朋友交叉验证该地址,还有网站到底是否真假。

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