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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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数字货币投资分析

币圈假币泛滥:造假团伙骗走上亿,买别墅开豪车

合约爆仓、资金盘跑路,被ICO和杀猪盘收割……在币圈,玩家们遭遇的坑,可谓不胜枚举。

但许多人都想不到,他们甚至可能还被“假币”所害。

近期,币圈假币案件层出不穷。骗子们发行一个与知名项目同名的币种,就能瞒天过海,诈骗钱财。

随着去中心化交易所的流行,骗子们又有了新的收割场。

01假币泛滥

与纸币相比,基于区块链的数字货币,在技术上有何先进性?

“支付快捷方便。”“不会遇到假币。”许多人会不假思索地回答。

事实真的是这样吗?

实际上,在币圈,存在很多假币。

一条与之相关的最新新闻,发生在7月5日。当天,DeFi数据平台DeFiprime在Twitter上,曝光了十余个与DeFi相关的“假币”。

总的来说,币圈的假币,可以被分为下面几种模式。

第一种,是以知名项目名义发的币。

例如,在DeFi行业,dYdX、Uniswap等知名项目并未发币,但却有骗子假借这些项目的名义,发行了所谓的dYdX币、Uniswap币,诱导不知情者购买。

第二种,是与知名币种同名的币。它们非常具有迷惑性,很容易瞒天过海,骗过玩家。

上个月,DeFi项目Balancer就在Twitter上发文警告称,Uniswap上出现了假冒的Balancer代币BAL。而当时,真币BAL还尚未发行。

而在以太坊浏览器Etherscan上搜索“BNB”,共有15条搜索结果。其中,除第一条为币安官方发行的平台币BNB外,其他项目均与币安无关。

币圈假币泛滥:造假团伙骗走上亿,买别墅开豪车
  在这些山寨BNB中,一些币的名称(TokenName)与代号(Token Symbol)均为BNB,还有一些币的名称带有币安字眼,如Binance Block、Binance Token等,迷惑性极强。

追溯历史,币圈假币的泛滥,从2018年就开始了。

当时就有媒体称,有骗子发行了与EOS同名的假EOS,并以极低的价格大肆兜售。

更为讽刺的是,EOS主网上线后,EOS平台上与EOS重名的代币变得更多了。EOS浏览器EOSPark数据显示,目前,EOS共有5213个代币,而名称含有“EOS”的代币就高达289个,它们中,大多数的名字,就叫“EOS”。

币圈假币泛滥:造假团伙骗走上亿,买别墅开豪车
  甚至有一个假币发行者,名字就叫“假EOS币”(fakeeoscoins)。

在假币满天飞的情况下,不乏玩家因此上当,损失惨重。

2019年8月,一位Reddit用户发帖称,他被人欺骗,买到了假的Perlin币(PERL)。

公开资料显示,Perlin是币安IEO平台Launchpad的第八期项目,2019年8月25日上线交易,发行价为0.07美元。

这位用户表示,骗子骗他说,自己手上有PERL内部的低价份额,未来PERL上线,只要卖出,就能获利。在诱惑之下,这个用户买了145805个假PERL。

很快他就发现,自己买到的PERL,与真PERL的合约地址并不一致——他被骗了。

02 骗子落网

币圈假币的泛滥,已经引起了监管部门的注意。

7月9日,公安部网安局官微披露了一起“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件。犯罪嫌疑人使用的诈骗工具,就是假币。

他们假冒火币交易所的名义,在Telegram上组建了“火币Global搬砖套利HT中文群社区”。

HT是火币交易所的平台币。骗子们称,他们有HT“搬砖套利”的渠道,玩家们可以从他们手中购买低价的“HT”。

币圈假币泛滥:造假团伙骗走上亿,买别墅开豪车
  Telegram群内发布的“HT搬砖套利教程” 来源:公安部网安局官微

具体如何操作?骗子称,玩家只需要把ETH打入指定地址,就能按照1:60的比例,领取“HT”。

截至7月13日发稿前,火币交易所数据显示,ETH价格为244.23美元,HT价格为4.24美元,以此计算,完成一次搬砖套利,玩家的收益率高达4.3%。

“我也遇到过这类骗术,骗子说只要发送0.1个ETH,就能领到10.5个HT。按当时价格算,投1个ETH就能赚到600多块钱,收益率接近40%。”一位币圈玩家透露。

为了让骗局显得更加真实,骗子们还会在Telegram群内安插“托”,伪装成真实用户,引诱真实玩家上钩。

一旦玩家们按骗子们的教程操作,将自己的ETH转入指定地址,就会收到“HT”——它并非火币官方的HT,而是骗子们发行的假币。

它没有任何价值,也无法在火币交易所套现。

而一旦有玩家发现其中的猫腻,骗子们还会抛出另一套说辞,以“充值金额不足”“搬砖次数不够”等理由,诱导其加大投入,完成二次收割。

公安部网安局资料显示,在这套诈骗套路下,自2019年以来,上述犯罪团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH数万个,涉案价值超过1亿元。

骗局得手后,这些骗子大肆挥霍,购买了别墅、豪车。

今年6月,温州瓯海警方在福州市某豪华别墅和某商品房内,将10名犯罪嫌疑人悉数抓获。

在现场,警方扣押作案手机、电脑几十台,缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个,查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,价值共1300多万元。

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  被警方查获的豪车、别墅 来源:公安部网安局官微

这类骗局不是最近才有的,在2019年,媒体就对其进行了报道。火币官方也曾在2019年5月发布公告,称从未发起过任何形式的“搬砖套利”活动,并提醒用户防范风险。

根据数字资产安全追踪平台CoinHunter 2019年6月发布的统计数据,类似骗局的涉案金额达到了1.5万ETH,当时价值3000万元人民币。其中,单一用户最多被骗去了885个ETH。

03 防骗技巧

在币圈,假币为何泛滥不止?这还得从假币骗局的套路说起。

首先,要发假币,门槛并不高——大多数币圈假币都通过以太坊ERC20协议发行,所需资金、技术门槛都极低。

网络上曾流传着一篇文章,介绍的就是以太坊ERC20代币的发行过程。

按照文章教程操作,大多数币圈玩家都能在10分钟内发出一个属于自己的代币。

与现实中的制造假币相比,在币圈制造假币几乎毫无难度。

在发行之外,骗子们要想牟利,还需要把假币“卖”出去。

而这一步,才是币圈假币骗局的核心。

在以往,骗子们推销假币,要一对一地诱导玩家购买。前文提及的“HT搬砖”,以及“PERL低价私募”,都是其常见话术。

但这种兜售方式效率低、速度慢。现在,骗子们有了新的销售手段——去中心化交易所。

近一年来,DeFi上的去中心化交易所备受追捧。以Uniswap为例,DeBank数据显示,其近期的日均交易量较去年同期已增长380%。

与中心化交易所相比,去中心化交易所大多不设置上币门槛。这意味着,假币也可以在去中心化交易所上自由交易。

例如,在Uniswap上,玩家可以用两种方式交易数字货币:第一种,是在搜索框内输入自己要交易的代币名称,如BAL;第二种,是在框内输入代币的合约地址。

对于代币发行者而言,只要在GitHub上发出上币申请,Uniswap就可以将代币收录到搜索框内,让玩家可以直接搜到。

在这样的情况下,早就有玩家表示,在Uniswap上搜索BAL时,遇到了假币。

币圈假币泛滥:造假团伙骗走上亿,买别墅开豪车
  Uniswap中BAL的搜索结果,上为真币,下为假币

此外,就算假币并未在Uniswap上提交申请,只要玩家复制了假币的智能合约,也能在Uniswap上交易假币。

与代币名称相比,以太坊上每一个代币的合约地址都是独一无二的,不可能重名。验证合约地址,可以直接避免被骗。

但对于小白用户而言,这些地址如同一串乱码,想分清哪个地址是真币,哪个是假币,并不容易。

“去中心化交易所如果增加上币门槛,就与中心化交易所无异;但如果不设门槛,就会被假币利用。”区块链研究员孙原表示,这一矛盾无法避免,“也许这就是去中心化带来的代价。”

他提醒,要警惕搬砖套利、场外交易、低价兑换、去中心化交易所交易等手段。假币往往是通过这些渠道流入的。

而最重要的,还是不要有占小便宜的心态。“你看中的是别人的利息,别人看中的是你的本金。”

从ICO、资金盘到假币,币圈的骗局正在推陈出新。

实际上,所有的骗局,利用的都是人性的弱点。被贪婪驱动的玩家,终将被贪婪反噬。

这个道理,同样也适用于骗局的操盘手。

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